公告日期：2025-10-31

公告编号：2025-023

证券代码：873977 证券简称：宏图智能 主办券商：华创证券
宏图智能物流股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长庭治宏
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定,本次股东会召开合法、合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数48,864,860 股，占公司有表决权股份总数的 59.95%。

公告编号：2025-023

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司经营范围变更的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要,公司拟新增经营范围:人工智能行业应用系统集成服务；智能仓储装备销售；智能物料搬运装备销售。具体以市场监督管理局审批为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,864,860 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（二）审议通过《宏图智能物流股份有限公司章程》

1.议案内容：

因公司拟新增经营范围,同步修改《公司章程》第十二条公司的经营范围

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,864,860 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

公告编号：2025-023

三、备查文件

《宏图智能物流股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议公告》
宏图智能物流股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 31 日

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