公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-004

证券代码：873977 证券简称：宏图智能 主办券商：华创证券
宏图智能物流股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：四川省成都市高新区锦晖西一街 99 号布鲁明顿广场 A 栋 19 楼
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日 以电话方式发出

5.会议主持人：王正勇先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》和《监事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

根据公司监事会 2025 年度监督检查工作的开展情况，总结报告期内工作
成果以及对公司未来发展的展望，拟订公司《2025 年度监事会工作报告》。

公告编号：2026-004

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》
1. 议案内容：

公司董事长庭治宏女士报告《2025 年年度报告及摘要》的编制情况及结
果。议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。（公告编号：2026-001、 2026-002）
2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

根据 2025 年度公司的经营业绩及财务数据，拟订《2025 年度公司财务决
算报告》，对 2025 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结性报告。2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

公告编号：2026-004

1. 议案内容：

为更有效的指导 2026 年公司财务运作，根据公司 2025 年度的经营业绩，
结合行业的发展状况，对 2026 年度财务收支作出预算性报告。
2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
1. 议案内容：

根据 2025 年度公司的经营业绩及发展需要，公司决定不进行利润分配，
也不进行资本公积金转增股本。
2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 04 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（http://www.neeq.com.c……
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