公告日期：2023-08-29

广西梯度科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：广西壮族自治区南宁市洪胜路5号丽汇科技工业园标
准厂房综合楼1516-11号房

主办券商

申万宏源承销保荐

(新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国
际大厦20楼2004室)

2023年8月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

广西梯度科技股份有限公司（加盖公章）
X年X月X日

目录

一、 本次发行的基本情况...... - 9 -

二、 发行前后相关情况对比 ...... - 13 -

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... - 17 -

四、 特殊投资条款 ...... - 17 -

五、 定向发行有关事项的调整情况...... - 17 -

六、 有关声明 ...... - 18 -

七、 备查文件 ...... - 19 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、梯度科技 指 广西梯度科技股份有限公司

股东大会 指 广西梯度科技股份有限公司股东大会

董事会 指 广西梯度科技股份有限公司董事会

监事会 指 广西梯度科技股份有限公司监事会

高级管理人员、高管 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、信息披露
事务负责人

本次定向发行、本次发行 指 梯度科技通过定向发行方式，向认购人发行股票
募集资金的行为

深圳市高新投高德电气新兴产业私募股权投资基
高新投高德电气 指 金合伙企业（有限合伙），本次定向发行的认购
对象

深圳市高新投广和通物联网产业私募股权投资基
高新投广和通 指 金合伙企业（有限合伙），本次定向发行的认购
对象

高远共赢 指 深圳市高远共赢投资合伙企业（有限合伙），本
次定向发行的认购对象

南宁梯度 指 南宁市梯度企业管理咨询合伙企业(有限合伙)

南宁二进制 指 南宁市二进制企业管理咨询合伙企业（有限合

伙）

《公司章程》 指 《广西梯度科技股份有限公司章程》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规

则》

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。