公告日期：2024-02-05

公告编号：2024-001

证券代码：873978 证券简称：梯度科技 主办券商：申万宏源承销保荐
广西梯度科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王伟华先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决均符合《公司法》等有关法律及《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报

公告编号：2024-001

告审计机构。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公 告编号:2024-002）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年向银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：

公司为满足经营及业务发展的资金需要，2024 年度拟向银行申请总额不
超过 4000 万元（含）的综合授信额度。

公司实际控制人、董事长王伟华先生及其配偶李玲女士为上述贷款提供连 带责任担保，上述授信额度申请不等于公司的实际融资金额，实际融资金额、 具体贷款期限、利率、担保及质押形式均以公司与银行最终签订的相关协议为 准。

公司授权董事长王伟华先生代表公司签署上述授信额度内各项法律文件 （包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），该授 权自股东大会审议通过之日起生效，有效期为股东大会审议通过之日起 12 个 月。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司接受实际控制人提供的连带责任担保，属于公司单方受益行为，根据 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，本议案免予按 照关联交易方式进行审议,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-001

（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 2 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会，具体内
容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》 （公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于拟变更经营范围及注册地址并修订<公司章程>的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更经营范围及注册地址并修订<公司 章程>公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案……
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