公告日期：2024-02-05

证券代码：873978 证券简称：梯度科技 主办券商：申万宏源承销保荐
广西梯度科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及 《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场加视频方式
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 27 日上午 10:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873978 梯度科技 2024 年 2 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报
告审计机构。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公 告编号:2024-002）。
（二）审议《关于 2024 年向银行申请授信额度的议案》

公司为满足经营及业务发展的资金需要，2024 年度拟向银行申请总额不
超过 4000 万元（含）的综合授信额度。

公司实际控制人、董事长王伟华先生及其配偶李玲女士为上述贷款提供连 带责任担保，上述授信额度申请不等于公司的实际融资金额，实际融资金额、 具体贷款期限、利率、担保及质押形式均以公司与银行最终签订的相关协议为 准。

公司授权董事长王伟华先生代表公司签署上述授信额度内各项法律文件
（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），该授 权自股东大会审议通过之日起生效，有效期为股东大会审议通过之日起 12 个 月。
（三）审议《关于拟变更经营范围及注册地址并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更经营范围及注册地址并修订<公司 章程>公告》（公告编号：2024-004）。
（四）审议《关于预计公司 2024 年与数字广西集团有限公司日常性关联交易的议案》

根据公司经营情况及业务发展需要，公司预计 2024 年与数字广西集团有
限公司日常性关联交易总额 7,000 万元。具体内容详见公司于同日在全国中小 企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 公司 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为数字广西集团有限公司、广西数字经济产业投资基金合伙企业（有限合伙）。
（五）审议《关于预计公司 2024 年与润建股份有限公司日常性关联交易的议案》
根据公司经营情况及业务发展需要，公司预计 2024 年与润建股份有限公
司日常性关联交易总额 2,500 万元。具体内容详见公司于同日在全国中小企业 股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为润建股份有限公司。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（四……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。