公告日期：2024-03-28

证券代码：873978 证券简称：梯度科技 主办券商：申万宏源承销保荐
广西梯度科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及 《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场及通讯方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873978 梯度科技 2024 年 4 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广西沵达律师事务所韦才识律师、任芬律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告的议案》

董事会对 2023 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2024 年
度董事会的工作做规划。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告的议案》

按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司监事会编制了《2023 年
度监事会工作报告》。
（三）审议《2023 年度财务决算报告的议案》

公司以 2023 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公司
章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

（四）审议《2024 年度财务预算方案的议案》

公司根据 2023 年实际经营情况，分析预测经济环境、政策变动、行业形
势、市场需求并结合公司发展战略，按照企业会计准则，本着“客观、求实、 稳健、谨慎”的原则，编制了《2024 年度财务预算方案》。
（五）审议《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司 2023 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于同日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司 《2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）、《2023 年年度报告摘要》（公告 编号：2024-012）。
（六）审议《2023 年年度权益分派预案的议案》

体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024- 013）。
（七）审议《关于公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一的议案》

截止 2023 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为-21,865,088.02 元，未
弥补亏损余额为-21,865,088.02 元，公司实收资本为 43,140,253.00 元，公司 未弥补亏损额已超过实收资本总额的三分之一。具体内容详见公司于同日在全 国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公 司未弥补亏损达实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-014）
（八）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

公司拟向全体股东每 10 股以资本公积转增 1.590104 股。具体内容详见公
司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披 露的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号:2024-015)。
（九）审议《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.ne……
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