公告日期：2024-04-18

证券代码：873978 证券简称：梯度科技 主办券商：申万宏源承销保荐
广西梯度科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长王伟华先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数43,140,253 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会对 2023 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2024 年
度董事会的工作做规划。

2.议案表决结果：

同意股数 43,140,253 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0%。议案通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 43,140,253 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0%。议案通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司以 2023 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公司章
程》的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 43,140,253 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0%。议案通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年实际经营情况，分析预测经济环境、政策变动、行业形势、市场需求并结合公司发展战略，按照企业会计准则，本着“客观、求实、稳健、谨慎”的原则，编制了《2024 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意股数 43,140,253 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0%。议案通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：

同意股数 43,140,253 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0%。议案通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《2023 年……
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