公告日期：2024-05-22

广西梯度科技股份有限公司

章程

2024 年 4 月

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......4
第一节 股份发行......4
第二节 股份增减和回购......5
第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东大会......7
第一节 股东......7
第二节 股东大会的一般规定...... 11
第三节 股东大会的召集...... 14
第四节 股东大会的提案与通知...... 15
第五节 股东大会的召开...... 17
第六节 股东大会的表决和决议...... 20
第五章 董事会...... 25
第一节 董事...... 25
第二节 董事会...... 28
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 33
第七章 监事会...... 35
第一节 监事...... 35
第二节 监事会...... 36
第八章 信息披露和投资者关系管理制度...... 37
第一节 信息披露...... 37
第二节 投资者关系管理...... 38
第九章 财务会计制度、利润分配...... 40
第一节 财务会计制度...... 40
第二节 会计师事务所的聘任...... 41
第十章 通知...... 41

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 42
第一节 合并、分立、增资和减资...... 42
第二节 解散和清算...... 43
第十二章 修改章程...... 45
第十三章 附则...... 46

第一章 总则

第一条 为维护广西梯度科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《“ 监督管理办法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《“ 治理规则》”）《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》（以下简称《“ 监管指引 3 号》”）和其他法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）发布的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他有关法律、法规由广西梯度科技有限公司整体变更设立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称：广西梯度科技股份有限公司

第四条 公司住所：南宁市江南区国凯大道东 19 号南宁经济技术开发区金
凯工业园南区标准厂房总部经济大楼 13 层 1315-357 号房

第五条 公司注册资本为人民币 5000.0001 万元。公司因增加或减少注册
资本而导致的注册资本数额的变更，应在股东大会通过修改公司章程的决议后，再以决议形式授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、信息披露事务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：公司坚持以信创体系云计算底层技术及产品攻关为己任，提供可信的云计算解决方案为核心定位，通过云原生、多云管理、云数一体化平台三大核心产品体系和云 MSP 服务能力，采取“产品+服务”的方式为客户提供端到端的云计算解决方案，助推客户数字化转型。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为“许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息技术咨询服务；软件开发；信息系统集成服务；大数据服务；互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨……
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