公告日期：2024-07-18

公告编号：2024-030

证券代码：873978 证券简称：梯度科技 主办券商：申万宏源承销保荐
广西梯度科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长王伟华先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数50,000,001 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2024-030

4.公司高级管理人员列席股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司全称并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为顺应公司战略规划及经营发展的需要，公司名称拟由“广西梯度科技股 份有限公司”变更为“梯度科技股份有限公司”，证券简称和证券代码保持不 变。变更后的公司全称以工商行政管理部门登记为准。具体内容详见公司在全 国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变 更公司全称的公告》（公告编号：2024-027）、《关于拟修订<公司章程>公告》 （公告编号：2024-028）。
2.议案表决结果：

同意股数 50,000,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。议案通过。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《广西梯度科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

广西梯度科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 18 日

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