公告日期：2024-08-15

公告编号：2024-035

证券代码：873978 证券简称：梯度科技 主办券商：申万宏源承销保荐
梯度科技股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 30 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席王彩芹女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开均符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有 关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据公司上半年经营情况及财务报表，公司编制了《2024 年半年度报告》，
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2024-035

（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》公告（公告编号：2024- 036）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》要求，公司监事会对公司《2024 年半年度报 告》进行了审核，并发表了审核意见如下:

1、半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、 全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制 度的各项规定;

2、半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式
准则第 16 号--基础层挂牌公司中期报告》的规定，未发现公司 2024 年半年度
报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年半年度报告真实地反 映出公司 2024 年半年度的经营成果和财务状况;

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第十三次会议，依法履 行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，梯度科技股份有限公司（以下简称“公司”）未
经审计的合并财务报表中未分配利润累计金额为-33,799,486.11 元，公司实 收股本总额为 50,000,001.00 元，公司未弥补亏损额超过实收股本总额的三分 之一。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之 一的公告》（公告编号：2024-037）。

公告编号：2024-035

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《梯度科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

梯度科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 15 日

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