公告日期：2024-08-30

公告编号：2024-039

证券代码：873978 证券简称：梯度科技 主办券商：申万宏源承销保荐
梯度科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长王伟华先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数50,000,001 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2024-039

4.公司高级管理人员列席股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，梯度科技股份有限公司（以下简称“公司”）未经
审计的合并财务报表中未分配利润累计金额为-33,799,486.11 元，公司实收股本总额为 50,000,001.00 元，公司未弥补亏损额超过实收股本总额的三分之一。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-037）。
2.议案表决结果：

同意股数 50,000,001 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0%。议案通过。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《梯度科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

梯度科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 30 日

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