公告日期：2024-11-19

公告编号：2024-042

证券代码：873978 证券简称：梯度科技 主办券商：申万宏源承销保荐
梯度科技股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及 《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场及通讯方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 4 日上午 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2024-042

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873978 梯度科技 2024 年 12 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司延期履行剥离<涉密信息系统集成资质证书>承诺的议案》
本公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌时，承诺于 2024 年 12 月 31
日前完成《涉密信息系统集成资质证书》剥离。但由于拟承接该资质的子公司 未满足承接条件，因此公司无法如期完成该资质剥离手续，公司承诺于 2026 年 12 月 31 日前完成该资质剥离手续。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）披露的《关于承诺事项履行进展的公告》公告（公告编 号：2024-041）。
（二）审议《关于持股 5%以上股东延长自愿限售承诺期限的议案》

数字广西集团有限公司、润建股份有限公司、广西数字经济产业投资基金 合伙企业（有限合伙）在公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌时，出具 自愿限售承诺，并已经按承诺要求办理完毕限售手续。

公司原计划于 2024 年 12 月 31 日前剥离《涉密信息系统集成资质证书》，

公告编号：2024-042

但由于拟承接该资质的子公司未满足承接条件，因此公司预计无法在上述期限 前完成该资质剥离手续。结合公司的实际经营情况，经友好协商，公司与上述 股东就其延长股份自愿限售承诺期限事宜达成一致。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）披露的《关于承诺事项履行进展的公告》公告（公告编 号：2024-041）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）法人股东可由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应持证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代 表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，除上 述文件外，代理人还应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书办 理登记手续；

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