公告日期：2024-12-04

公告编号：2024-043

证券代码：873978 证券简称：梯度科技 主办券商：申万宏源承销保荐
梯度科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长王伟华先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公
司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数50,000,001 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2024-043

4.公司高级管理人员列席股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司延期履行剥离<涉密信息系统集成资质证书>承诺的议案》
1.议案内容：

本公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌时，承诺于 2024 年 12 月 31
日前完成《涉密信息系统集成资质证书》剥离。但由于拟承接该资质的子公司未满足承接条件，因此公司无法如期完成该资质剥离手续，公司承诺于 2026 年 12月 31 日前完成该资质剥离手续。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于承诺事项履行进展的公告》公告（公告编号：2024-041）。
2.议案表决结果：

同意股数 50,000,001 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0%。议案通过。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于持股 5%以上股东延长自愿限售承诺期限的议案》
1.议案内容：

数字广西集团有限公司、润建股份有限公司、广西数字经济产业投资基金合伙企业（有限合伙）在公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌时，出具自愿限售承诺，并已经按承诺要求办理完毕限售手续。

公司原计划于 2024 年 12 月 31 日前剥离《涉密信息系统集成资质证书》，但
由于拟承接该资质的子公司未满足承接条件，因此公司预计无法在上述期限前完成该资质剥离手续。结合公司的实际经营情况，经友好协商，公司与上述股东就其延长股份自愿限售承诺期限事宜达成一致。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2024-043

（www.neeq.com.cn）披露的《关于承诺事项履行进展的公告》公告（公告编号：2024-041）。
2.议案表决结果：

同意股数 50,000,001 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0%。议案通过。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《梯度科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

梯度科技股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。