公告日期：2025-04-22

证券代码：873978 证券简称：梯度科技 主办券商：申万宏源承销保荐
梯度科技股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席王彩芹女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开均符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有 关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司监事会编制了《2024 年
度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司以 2024 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公司
章程》的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

公司根据 2024 年实际经营情况，分析预测经济环境、政策变动、行业形
势、市场需求并结合公司发展战略，按照企业会计准则，本着“客观、求实、 稳健、谨慎”的原则，编制了《2025 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年年度报告，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2024 年年度报告》 （公告编号：2025-007）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》要求，公司监事会对公司《2024 年年度报 告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、 全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制 度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准
则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2024 年年度报
告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年年度报告真实地反映出 公司 2024 年年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定 的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第十六次会议，依法履 行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、 健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究 决定，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截止 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表中未分配利润累计
金额为-29,768,663.68 元，公司实收股本总额为 50,000,001.00 元，公司未弥 ……
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