公告日期：2025-04-22

证券代码：873978 证券简称：梯度科技 主办券商：申万宏源承销保荐
梯度科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及 《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场及通讯方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日上午 10:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873978 梯度科技 2025 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广西正桂律师事务所黄靖律师、班娜娜律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告的议案》

董事会对 2024 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2025 年
度董事会的工作做规划。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告的议案》

按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司监事会编制了《2024 年
度监事会工作报告》。
（三）审议《2024 年度财务决算报告的议案》

公司以 2024 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公司
章程》的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。
（四）审议《2025 年度财务预算方案的议案》

公司根据 2024 年实际经营情况，分析预测经济环境、政策变动、行业形
势、市场需求并结合公司发展战略，按照企业会计准则，本着“客观、求实、 稳健、谨慎”的原则，编制了《2025 年度财务预算方案》。
（五）审议《关于公司 2024 年年度报告的议案》

公司 2024 年年度报告，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2024 年年度报告》 （公告编号：2025-007）。
（六）审议《2024 年年度权益分派预案的议案》

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、 健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究 决定，本年度不进行利润分配。
（七）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截止 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表中未分配利润累计
金额为-29,768,663.68 元，公司实收股本总额为 50,000,001.00 元，公司未弥 补亏损额超过实收股本总额的三分之一。具体内容详见公司于同日在全国中小 企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥 补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-009）。
（八）审议《关于选举第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公 司章程》的规定，公司董事会同意提名王伟华、刘井山、郭玲玲、刘炜、梁思 柳、刘静、黄岚为公司第二届董事会董事候选人，由股东大会采取累积投票制 方式选举产生，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的 正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性 文件的要求和《公司章程》的规定继续履行职责。

经核查上述董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任董事的任
职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行……
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