公告日期：2025-05-20

公告编号：2025-016

证券代码：873978 证券简称：梯度科技 主办券商：申万宏源承销保荐
梯度科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王伟华先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决均符合《公司法》等有关法律及《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会经 2024 年年度股东大会批准成立，依据《公司法》、《证

公告编号：2025-016

券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经董事投票表决，选举王伟华
先生担任新一届董事会董事长，任期三年，自 2025 年 5 月 19 日至 2028 年 5
月 18 日。

经核查，王伟华先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资 格，符合担任公司董事长的任职要求。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，
拟聘任王伟华先生为公司总经理，任期三年，自 2025 年 5 月 19 日至 2028 年
5 月 18 日。

经核查，王伟华先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资 格，符合担任公司总经理的任职要求。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 拟聘任刘井山先生为公司副总经理、曾春梅女士为公司财务总监，任期三年，
自 2025 年 5 月 19 日至 2028 年 5 月 18 日。

公告编号：2025-016

经核查，刘井山先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的 资格，符合担任公司副总经理的任职要求。曾春梅女士不属于失信联合惩戒对 象，具备担任公司财务总监的资格，符合担任公司财务总监的任职要求。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于任命信息披露事务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，
拟任命郭玲玲为公司信息披露事务负责人，任期三年，自 2025 年 5 月 19 日至
2028 年 5 月 18 日。

经核查，郭玲玲女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司信息披露事 务负责人的资格，符合担任公司信息披露事务负责人的任职要求。
2.回避……
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