公告日期：2025-09-04

公告编号：2025-037

证券代码：873978 证券简称：梯度科技 主办券商：申万宏源承销保荐
梯度科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室现场召开
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王伟华先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数50,000,001 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-037

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，梯度科技股份有限公司（以下简称“公司”）未
经审计的合并财务报表中未分配利润累计金额为-33,744,056.67 元，公司实 收股本总额为 50,000,001.00 元，公司未弥补亏损额超过实收股本总额的三分 之一。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之 一的公告》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公 司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟 修订<公司章程>公告》(公告编号:2025-022)。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以 上通过。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-037

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根 据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文 件的规定，公司拟对《股东会议事规则》《总经理工作细则》《董事会议事规则》 《监事会议事规则》《关联交易管理制度》《内部控制制度》《投资者关系管理 制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《信息 披露管理制度》《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》相应条款进行修 订。具体内容详见公……
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