公告日期：2025-08-20

证券代码：873978 证券简称：梯度科技 主办券商：申万宏源承销保荐
梯度科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王伟华先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决均符合《公司法》等有关法律及《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》公告（公告编号：2025-020）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，梯度科技股份有限公司（以下简称“公司”）未
经审计的合并财务报表中未分配利润累计金额为-33,744,056.67 元，公司实 收股本总额为 50,000,001.00 元，公司未弥补亏损额超过实收股本总额的三分 之一。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之 一的公告》（公告编号：2025-021）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公 司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披 露的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2025-022)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根 据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文 件的规定，公司拟对《股东会议事规则》《总经理工作细则》《董事会议事规则》 《关联交易管理制度》《内部控制制度》《投资者关系管理制度》《对外投资管 理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》《年 度报告信息披露重大差错责任追究制度》相应条款进行修订。具体内容详见公 司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披 露的《股东会议事规则》(公告编号:2025-023)、《总经理工作细则》(公告编 号:2025-024)《董事会议事规则》(公告编号:2025-025)、《关联交易管理制度》 (公告编号:2025-027)、《内部控制制度》(公告编号:2025-028)、《投资者关系 管理制度》(公告编号:2025-029)、《对外投资管理制度》(公告编号:2025-030)、 《对外担保管理制度》(公告编号:2025-031)、《募集资金管理制度》(公告编 号:2025-032)、《信息披露管理制度》(公告编号:2025-033)、《年度报告信息披 露重大差错责任追究制度》(公告编号:2025-034)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 ……
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