公告日期：2025-08-20

证券代码：873978 证券简称：梯度科技 主办券商：申万宏源承销保荐
梯度科技股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司于 2025 年 8 月 19 日召开的第二届董事会第二次会议审议
通过，该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会会议审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为明确总经理职责权利，规范总经理工作行为，保证总经理依法行
使职权、履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》、《梯度科技股 份有限公司章程》和其他有关法律法规，并结合公司的实际情况制订本细则。
第二条 公司依法设立总经理，总经理主持公司日常生产经营和管理工作，
组织实施董事会决议，并对董事会负责。

第二章 总经理的任职资格与任免程序

第三条 总经理任职应当具备下列条件：

（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经 营管理能力；

（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和 统揽全局的能力；

（三）具有一定年限的企业管理经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业 的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规；诚信勤勉，廉洁奉公，民 主公道；

（四）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。

第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年；或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；

（三）担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

（四）担任因违法而被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员；

（七）被全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

（八）董事会规定的其他情况。

第五条 公司的监事不得兼任公司总经理、副总经理。

第六条 董事可受聘兼任总经理、副总经理。

第三章 总经理的权限

第七条 总经理行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；

（二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；

（三）拟定公司内部管理机构设置方案，报董事会审批；

（四）拟订公司内部的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章制度；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人和其他高级管理人员；

（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘之外的管理人员；

（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
（九）经公司董事会授权，代表公司处理对外事宜和签订有关的经济合同；

（十）提议召开董事会临时会议；

（十一）对于未达到股东会、董事会、董事长审议标准的以下交易事项由总经理审批：购买或者出售资产（不含购买原材料、燃料或动力，或者出售产品、商品等与日常经营相关的资产）、对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外）、租入或者租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或者受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）等交易事项。

（十二）对于未达到股东会、董事会、董事长审议标准的公司及控股子公司的筹融资及与之相关的资产抵押、质押事项，由总经理审批，前述筹融资是指以负债方式借入并到期偿还的资金，包括票据融资、综合授信、向银行或非银行金融机构借款、融资租赁等。

（十三）公司章程或董事会授予的其他职权。

第八条 总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权。
第九条 副总经理的主要职权：

（一）副总经理是总经理的高级助手，协助总经……
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