公告日期：2025-08-12

公告编号：2025-037

证券代码：873979 证券简称：金菜地 主办券商：华安证券
金菜地食品股份有限公司

2025 年第二次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：安徽省马鞍山市当涂县黄池镇食品路 1 号公司礼堂

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席朱同刚

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于职工代表大会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 92 人，实际出席职工代表 78 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事和第四届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会、监事会任期即将届满，为保证公司董事会、监事会

公告编号：2025-037

正常运行，依据《公司法》《公司章程》的规定进行职工董事、职工监事会换届选举。

选举张蔓女士为公司第四届董事会的职工代表董事，与 2025 年第一次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第四届董事会，任期三年，至第四届董事会任期届满之日止，任职期间不领取董事薪酬。截至本公告披露日，张蔓女士不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

选举王小刚先生为公司第四届监事会的职工代表监事，与 2025 年第一次临时股东会选举产生的监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，至第四届监事会任期届满之日止，任职期间不领取监事薪酬。截至本公告披露日，王小刚先生不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 78 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

金菜地食品股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议

金菜地食品股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 12 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。