公告日期：2025-08-12

证券代码：873979 证券简称：金菜地 主办券商：华安证券
金菜地食品股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 10 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于
修订〈董事会议事规则〉的议案》。表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该议案不涉及关联关系，无需回避表决。该议案尚需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

金菜地食品股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了完善金菜地食品股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，保证董事会依法召集、召开并充分行使职权，促进公司的规范化运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定的要求，结合公司的实际情况，制订本规则。

第二章 董事会的组成及其职权

第二条 董事会由五名董事组成，设董事长一人、副董事长一人。

公司设职工代表董事一名，职工代表董事由职工代表大会选举或更换，并可在任期届满前由职工代表大会解除其职务。职工代表董事每届任期三年，任期届满可连选连任。

第三条 董事由股东会选举或更换，每届任期三年。董事任期届满，可连选连任。

董事任期从股东会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事会任期届满未及时改选,在改选出的新一届董事会就任前，原董事会应当继续履行职责，直至新一届董事会董事产生为止。

第四条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十）制订公司的基本管理制度；

（十一）制订公司章程的修改方案；

（十二）管理公司信息披露事项，依法披露定期报告和临时报告；

（十三）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十四）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十五）法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。

超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。

第五条 董事会应当遵循有关法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）有关资产处置、对外投资、对外担保等的规定。

第六条 董事会审议关联交易事项时，应当关注交易的必要性和公允性，应当关注是否可能损害非关联股东的利益，必要时，应当聘请独立财务顾问出具专项报告。

第七条 董事长、副董事长由公司董事担任，董事长、副董事长以全体董事的过半数选举产生和罢免。

第八条 董事长行使下列职权：

（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）签署公司重要合同、协议；

（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的文件；

（五）行使法定代表人的职权；

（六）董事会授予的其他职权。

第九条 董事会设董事会秘书一名。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事会秘书任期与本届董事会相同。董事会秘书为信息披露事务负责人。
第三章 会议筹备、通知

第十条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应至少召开两次
定期会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事。

第十一条 公司的董事和监事会有权向董事会提案。提交董事会的提案经董事会秘书汇总后提交董事长审定。董事长在审定提案前，应当视需要征求总经理和其……
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