公告日期：2025-08-12

公告编号：2025-030

证券代码：873979 证券简称：金菜地 主办券商：华安证券
金菜地食品股份有限公司利润分配管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 10 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于
修订〈利润分配管理制度〉的议案》。表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该议案不涉及关联关系，无需回避表决。该议案尚需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

金菜地食品股份有限公司

利润分配管理制度

第一章 总则

第一条 为规范金菜地食品股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实维护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。

第二条 公司将严格依照相关法律、法规和《公司章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东会对公司利润分配事项的决策程序和机制。

公告编号：2025-030

第二章 利润分配原则和政策

第三条 利润分配的原则

（一）公司应重视对投资者的合理投资回报，公司利润分配方案应从公司盈利情况和战略发展的实际需要出发，兼顾股东的即期利益和长远利益，应保持持续、稳定的利润分配，注重对投资者稳定、合理的回报，但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

（二）公司存在控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用等严重损害公司及其他股东权益情形的，应当在相关情形已完成整改或责任主体作出取得现金红利后归还占用资金的公开承诺后，再行实施权益分派。

第四条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、稳定的利润分配政策，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司利润分配顺序和政策为：

（一）公司分配当年税后利润时,应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的,可以不再提取。

（二）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。

（三）公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。

（四）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配。

（五）股东会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

（六）公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第五条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。公积金弥补公司亏损，先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥

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补的，可以按照规定使用资本公积金。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

第六条 公司可以采取现金和股票的方式分配利润。公司现金分红政策为：每年年度股东会召开前，由董事会拟定公司现金分红的具体方案，提交年度股东会审议，由出席年度股东会的有表决权的股份过半数决定。

（一）利润分配原则：公司实施连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的实际经营情况以及公司的远期战略发展目标。

（二）利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合等方式分配股利，可以进行中期分红。具体分红比例由董事会根据相关规定和公司实际经营情况拟定，提交股东会审议。

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