公告日期：2025-08-12

公告编号：2025-034

证券代码：873979 证券简称：金菜地 主办券商：华安证券

金菜地食品股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）非职工代表董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 10 日审议并通
过：

提名麻志刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第 1 次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份36,477,000 股，占公司股本的 64.69%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙爱华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第 1 次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份14,878,000 股，占公司股本的 26.39%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁陈先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第 1 次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 600,000股，占公司股本的 1.06%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘锋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第 1 次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 250,000股，占公司股本的 0.44%，不是失信联合惩戒对象。
（二）职工代表董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 8 月 10 日审
议并通过：

选举张蔓女士为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2025 年 8 月 28 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 80,000 股，占公司股本的 0.14%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-034

（三）首次任命董事人员履历

丁陈，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师，注册税务师，现任本公司副总经理、财务总监。间接持有本公司股份数量为60 万股。

张蔓，女，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中级会计师，现任本公司财务部副主任。间接持有本公司股份数量为 8 万股。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，履行了必要的程序，符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。三、备查文件

《金菜地食品股份有限公司第三届董事会第十次会议》

《金菜地食品股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会》

金菜地食品股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 12 日

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