公告日期：2026-04-09

证券代码：873979 证券简称：金菜地 主办券商：华安证券
金菜地食品股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：安徽省马鞍山市当涂县黄池镇食品路 1 号公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式进行议案表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 29 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873979 金菜地 2026 年 4 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市普华律师事务所见证律师。
（八）其他应当说明的事项

《关于公司2025年度日常关联交易的执行情况和预计2026年度公司日常关联交易的议案》涉及关联交易事项，但因所有股东均需回避表决，将导致股东会无法形成有效表决，故关联方不履行回避程序，并参与投票表决。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025年年度报告及摘要的议案》 √

《2025 年度董事会工作报告的议

2 √

案》

《2025 年度监事会工作报告的议

3 √

案》

《关于 2025 年度财务决算的议

4 √

案》

《关于 2026 年度财务预算报告的

5 √

议案》

《关于 2025 年度利润分配预案的

6 √

议案》

《关于公司 2025 年度日常关联交

7 易的执行情况和预计 2026 年度公 √

司日常关联交易的议案》

《关于续聘容诚会计师事务所（特

8 殊普通合伙）承办公司 2026 年度 √

审计业务的议案》

9 《关于董事辞职和更换的议案》 √

上述议案公司于 2026 年 4 月 8 日召开的第……
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