公告日期：2024-04-30

证券代码：873980 证券简称：美联股份 主办券商：申万宏源承销保荐
美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司

监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 8 月 27 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<监事会议事
规则>的议案》，于 2022 年 12 月 27 日公司挂牌新三板之日起生效。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为进一步保障美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司（以下简
称“公司”）的监事会依法有效地履行职责，完善公司法人治理结
构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中
华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小
企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规以及《美
联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司章程》（以下简称“公司
章程”）的规定，特制订本议事规则。

第二条 监事会是公司的常设监督机构，对全体股东负责，对公司财务以及

公司董事、总裁及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监
督，维护公司及股东的合法权益。监事会由股东大会选举产生。
第三条 监事、监事会依据法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定行
使职权，公司应当采取有效措施保障监事的知情权，公司董事会、
总经理、公司各部门及分支机构应当予以配合，并提供必要的保障，
公司任何机构和个人不得干预或干扰监事和监事会正常行使职权。
第二章 监事职责

第四条 公司监事为自然人。
第五条 《公司法》第一百四十七条规定的情形以及被中国证监会确定为市
场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的监事。公司
董事、总经理及其他高级管理人员不得兼任公司监事。

第六条 监事分为股东代表监事和职工代表监事，职工代表监事不得少于监
事人数的三分之一。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得
超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事不得超过公司
监事总数的二分之一。

第七条 股东代表监事由股东大会选举或更换，职工代表监事由公司工会组
织职工代表推选产生。监事任期三年，任期届满，可连选连任。监
事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。监事任期从股
东大会决议通过之日起计算，至本届监事会任期届满时为止。

第八条 监事应当遵守法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，忠实
履行职责，维护公司利益。当其自身的利益与公司和股东的利益相
冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则。监事履行职务
时违反法律、行政法规、部门规章或公司章程的规定，给公司造成
损害的，应当承担赔偿责任。

第九条 监事应当具有与职务相适应的法律、会计等方面的专业知识或工作

经验，监事会的人员和结构应确保监事会能够独立有效地行使对董
事、总经理和其他高级管理人员及公司财务的监督和检查。

第十条 监事不得利用职务上的便利为自己或他人谋取不当利益，不得干涉
和参与公司日常经营管理和人事任免工作。监事不得利用其关联关
系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第十一条 监事有权检查公司业务及财务状况，审核簿册和文件，并有权要求
董事会或总裁提供有关情况报告。

第十二条 监事应当亲自出席监事会，监事因故不能出席的，可以书面委托其
他监事代为出席。委托书应当载明……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。