公告日期：2024-09-12

2024-043

证券代码：873980 证券简称：美联股份 主办券商：申万宏源承销保荐
美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司

独立董事关于公司第四届董事会第二十五次会议

相关议案的独立意见公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事对公司第四届董事会第二十五次会议相关议案发表如下独立意见：
一、《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

经审核，我们认为：本次董事会换届选举的董事候选人均已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次董事会换届选举的董事候选人均具有履行董事职责的任职条件及工作经验，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司
独立董事：刘绪明、何志聪、宗韦
2024 年 9 月 12 日

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