公告日期：2025-05-14

证券代码：873981 证券简称：正导技术 主办券商：开源证券
浙江正导技术股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议于公司一楼会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长仲华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 18 人，持有表决权的股份总数72,369,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.369%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况，并对公司 2025 年度
董事会的工作作出规划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,369,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况，并对公司 2025
年度监事会的工作作出规划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,369,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2024 年度独立董事工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司现任独立董事向董事会递交了《2024 年度独立董事工作报告》，并将在公司 2024 年年度股东会上进行述职。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,369,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

相关信息详见公司于2025年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,369,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年具体经营情况，编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,369,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司发展规划，结合 ……
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