公告日期：2025-05-19

公告编号：2025-033
证券代码：873981 证券简称：正导技术 主办券商：开源证券
浙江正导技术股份有限公司独立董事关于

公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

浙江正导技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 15 日召
开第二届董事会第一次会议，作为公司的独立董事，为保护公司全体股东的利益，我们根据《中华人民共和国公司法》《浙江正导技术股份有限公司章程》等相关规定，本着认真负责的态度，通过审阅相关资料，了解相关情况，基于独立判断立场对公司第二届董事会第一次会议相关事项发表独立意见如下：

一、《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》的独立意见

我们审阅了公司《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》相关资料，认为：公司本次选举公司董事长的审议程序规范，符合《公司法》《公司章程》的相关规定，董事长候选人的个人履历、教育背景、工作经历等情况中，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的条件，不属于失信联合惩戒对象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，符合相关法律法规及《公司章程》有关任职资格的规定。我们一致同意该议案。

二、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见

我们审阅了公司《关于聘任公司总经理的议案》相关资料并且充分了解了被聘任人任职经历、管理水平、专业素养等情况，认为：公司本次聘任公司总经理的审议程序规范，符合《公司法》《公司章程》的相关规定，仲华的个人履历、教育背景、工作经历等情况中，不存在《公司法》及《公司章程》规定禁止任职的条件，不属于失信联合惩戒对象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，符合相关法律法规及《公司章程》有关任职资格的规定。我们一致同意该议案。

三、《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见

公告编号：2025-033
我们审阅了公司《关于聘任公司董事会秘书的议案》相关资料并且充分了解了被聘任人任职经历、管理水平、专业素养等情况，认为：被聘任人具备履行高级管理人员职责所必需的能力，具有良好的职业道德和个人品德，且我们未发现被聘任人存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。本次聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意该议案。

四、《关于聘任公司财务负责人的议案》的独立意见

我们审阅了公司《关于聘任公司财务负责人的议案》相关资料并且充分了解了被聘任人任职经历、管理水平、专业素养等情况，认为：被聘任人具备履行高级管理人员职责所必需的能力，具有良好的职业道德和个人品德，且我们未发现被聘任人存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。本次聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意该议案。

五、《关于公司 2025 年 1-3 月财务报表及审阅报告的议案》

我们审阅了公司 2025 年 1-3 月财务报表及天健会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司出具标准无保留意见的《审阅报告》（天健审〔2025〕11814 号），认为：如实反映了公司 2025 年 1-3 月的经营成果和财务状况，不存在侵害中小股东利益的情形。我们一致同意该议案。

浙江正导技术股份有限公司
独立董事：褚松水、吴勇、应朝阳
2025年5月19日

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