公告日期：2025-05-19

公告编号：2025-036

证券代码：873981 证券简称：正导技术 主办券商：开源证券
浙江正导技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人

员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 5 月 15 日审议并通
过：

选举仲华先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月 15 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 50,796,000 股，占公司股本的 50.7960%，不是失信联合惩戒对象。
聘任仲华先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 15 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 50,796,000 股，占公司股本的 50.7960%，不是失信联合惩戒对象。
聘任俞建伟先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 5 月 15 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 912,500 股，占公司股本的 0.9125%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张亚芳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 5 月 15 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 8,101,000 股，占公司股本的 8.1010%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 5 月 15 日审议并通
过：

选举沈建平先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 5 月 15 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 7,241,000 股，占公司股本的 7.2410%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-036

二、对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，不会对公
司生产、经营带来不利影响。
三、独立董事意见

公司独立董事褚松水、应朝阳、吴勇对本次董事长、总经理、董事会秘书、财务负
责人的聘任已出具同意的独立意见
四、备查文件

《浙江正导技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《浙江正导技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

浙江正导技术股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 19 日

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