公告日期：2025-09-23

公告编号：2025-093

证券代码：873981 证券简称：正导技术 主办券商：开源证券
浙江正导技术股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长仲华

6.会议列席人员：全体董事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》有关规定，董事会提请于 2025 年 10 月 10 日召

公告编号：2025-093

开公司 2025 年第二次临时股东会，审议需股东会审议的议案。

具体内容详见公司于2025年9月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-095）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市的股东会决议有效期的议案》
1.议案内容：

2024 年 9 月 23 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关
于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》等与本次公开发行股票并在北交所上市（以下简称“本次发行”）的相关议案，根据上述股东大会决议，公司本次发行的股东会决议的有效期（以下简称“发行决议有效期”）为公司 2024 年第三次临时股东大会通过之日起 12 个月。

为保证本次发行工作的延续性和有效性，同意将本次发行决议有效期延长
12 个月，即有效期延长至 2026 年 9 月 23 日。若在此有效期内公司取得中国
证监会同意注册的决定，则本次决议的有效期自动延长至本次发行完成之日。除延长前述有效期外，公司本次发行上市的其他内容保持不变。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于延长发行股票股东会决议有效期及股东会授权有效期的公告》（公告编号：2025-096）。
2.审计委员会意见

本议案经第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意将本议案

公告编号：2025-093

提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事褚松水、应朝阳、吴勇对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请股东会延长授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜有效期的议案》
1.议案内容：

2024 年 9 月 23 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关
于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》等与本次公开发行股票并在北交所上市（以下简称“本次发行”）的相关议案……
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