公告日期：2025-08-22

证券代码：873981 证券简称：正导技术 主办券商：开源证券
浙江正导技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开，会议召开地点为正导公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 8 日 13：00-15：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873981 正导技术 2025 年 9 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的浙江儒毅律师事务所律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于修订<股东大会议事规则>

1 √

等公司治理制度的议案》;

《关于修订公司北交所上市后适

2 √

用的<公司章程（草案）>及<股东

会议事规则>等公司治理制度的议

案》;

《关于修订<公司上市后三年内股

3 东分红回报规划>及相关承诺的议 √

案》；

《关于修订<关于申请上市文件存

在虚假记载、误导性陈述或者重大

4 遗漏及欺诈发行情形下导致回购 √

股份和向投资者赔偿事项的承诺>

的议案》；

《关于选举沈建平为公司第二届

5 √

董事会董事的议案》；

《关于选举陈增荣为公司第二届

6 √

董事会董事的议案》；

《关于取消公司监事会并修订<公

7 √

司章程>的议案》

议案 1 具体详见公司于2025 年 8月 22日在指定信息披露平台全国中小企业
股份转让系统（www.neeq.com.cn)上披露的相关公告：

（1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-049）……
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