公告日期：2025-11-17

公告编号：2025-101

证券代码：873981 证券简称：正导技术 主办券商：开源证券
浙江正导技术股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长仲华

6.会议列席人员：全体董事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

公司全资子公司江西正导精密线材有限公司因业务发展的资金需要，拟向中国工商银行股份有限公司丰城支行申请循环授信贷款额度，金额为人民币

公告编号：2025-101

1,500 万元，期限为三年（自授信及贷款协议签订之日起计算），具体期限以江西正导精密线材有限公司与中国工商银行股份有限公司丰城签订的相关贷款合同为准。公司拟为上述的贷款业务提供不可撤销的连带责任保证。保证期间自每一笔贷款发生之日起算，至最后到期的贷款履行期届满之日后满三年截止，具体保证担保内容以公司与中国工商银行股份有限公司丰城支行签订的相关保证担保合同为准。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-103）
2.审计委员会意见

本议案经第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事褚松水、应朝阳、吴勇对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江正导技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

浙江正导技术股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 17 日

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