公告日期：2025-11-25

证券代码：873981 证券简称：正导技术 主办券商：开源证券
浙江正导技术股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长仲华

6.会议列席人员：全体董事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年 1-6 月审计报告的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年 1-6 月财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
并出具了标准无保留意见的《审计报告》（天健审〔2025〕16829 号），并拟对
外报出。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2025 年 1-6 月审计报告》（公告编号：2025-106）。
2.审计委员会意见

本议案经第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事褚松水、吴勇、应朝阳对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年 1-9 月财务报表及审阅报告的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年 1-9 月财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，
并出具了标准无保留意见的《审阅报告》（天健审〔2025〕16830 号），并拟对外报出。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2025 年 1-9 月审阅报告》（公告编号：2025-107）。
2.审计委员会意见

本议案经第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事褚松水、吴勇、应朝阳对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》
1.议案内容：

根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》等规定，公司编制了非经常性损益明细表，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述非经常性损益表进行了审核、鉴证，并出具了《关于浙江正导技术股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》（天健审〔2025〕16831号）。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于浙江正导技术股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》（公告编号：2025-108）。
2.审计委员会意见
本议案经第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事褚松水、吴勇、应朝阳对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及鉴证报告的议案》
1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的
基础上，公司董事会组织内部人员对公司截至 2025 年 6 月 30 日的内部……
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