公告日期：2026-02-10

公告编号：2026-002

证券代码：873981 证券简称：正导技术 主办券商：开源证券
浙江正导技术股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长仲华

6.会议列席人员：董事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年 1-12 月财务报表及审阅报告的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年 1-12 月财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审
阅，并出具了标准无保留意见的《审阅报告》（天健审〔2026〕106 号），并拟

公告编号：2026-002

对外报出。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2025 年 1-12 月审阅报告》（公告编号：2026-004）。
2.审计委员会意见

本议案经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事褚松水、吴勇、应朝阳对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江正导技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

浙江正导技术股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 10 日

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