公告日期：2026-04-10

证券代码：873981 证券简称：正导技术 主办券商：开源证券
浙江正导技术股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长仲华

6.会议列席人员：董事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事长仲华先生代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司总经理仲华先生汇报 2025 年度工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<独立董事 2025 年度述职报告>的议案》
1.议案内容：

公司现任独立董事褚松水先生、应朝阳先生、吴勇先生向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司于2026年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-010）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》有关规定，董事会提请于 2026 年 4 月 30 日召
开公司 2025 年年度股东会，审议需提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司于2026年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-021）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议《关于制定董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
1.议案内容：

根据国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，为了进一步强化公司董事、高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况，董事、高级管理人员的职务贡献等因素，公司制定 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。
2.回避表决情况

因涉及审议董事、高级管理人员薪酬，关联董事仲华、姜正权、张亚芳、俞建伟、沈建平、陈增荣、褚松水、应朝阳、吴勇回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事褚松水、应朝阳、吴勇对本项议案发表了同意的独立意见。（六）审议通过《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

公司董事长仲华先生报告公司《2025 年年度报告及摘要》的编制情况及结果。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）、《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）。
2.审计委员会意见

本议案经第二届董事会审计委员会……
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