公告日期：2026-05-06

证券代码：873981 证券简称：正导技术 主办券商：开源证券
浙江正导技术股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议于公司一楼会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长仲华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 16 人，持有表决权的股份总数72,069,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.0690%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事长仲华先生代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况

2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,069,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<独立董事 2025 年度述职报告>的议案》

1.议案内容：

公司现任独立董事褚松水先生、应朝阳先生、吴勇先生向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。具体内容详见公司于2026年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 发布的《独立董事 2025 年度述职报 告 》（ 公告编号：2026-010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,069,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

公司董事长仲华先生报告公司《2025 年年度报告及摘要》的编制情况及结
果。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）、《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,069,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司发展规划，结合 2026 年度公司对资金的需求情况，为保证公司经营对流动资金增长的需求，公司 2025 年度利润分配方案为：公司本年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,069,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年
度审计机构的议案》

1.议案内容：

为保持公司审计工作连续性，提议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2026 年度审计机构。具体内容详见……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。