公告日期：2024-10-23

公告编号：2024-033

证券代码：873982 证券简称：湖南昊华 主办券商：国泰君安
湖南昊华化工股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 7 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2024-033

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873982 湖南昊华 2024 年 10 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

湖南省株洲市攸县高新技术产业开发区禹王路 1 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》

员工持股计划的参与对象谢芳女士因退休、刘加先生因个人原因离职，按照《湖南昊华化工股份有限公司员工持股计划（草案）（修订稿）》的相关规定，谢芳女士、刘加先生应将所持有的全部份额转让给员工持股平台的普通合伙人或普
通合伙人指定方。具体内容请见公司于 2024 年 10 月 23 日在全国中小企业股份
转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的公告》（公告编号：2024-031）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为深圳市量科归元创投有限公司。
（二）审议《2024 年半年度利润分配预案》

根据公司 2024 年 8 月 20 日披露的 2024 年半年度报告，截至 2024 年 6 月
30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 162,025,182.07 元，母公司未分配利润为 162,133,007.13 元。公司本次利润分配预案如下:以公司总股
本 103,500,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50
元(含税)，本次利润分配共预计派发现金红利 1,552.50 万元。具体内容请见公
司于 2024 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）公告的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-032）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

公告编号：2024-033

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理……
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