公告日期：2025-05-09

证券代码：873982 证券简称：湖南昊华 主办券商：国泰海通
湖南昊华化工股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

株洲市攸县高新技术产业开发区禹王路 1 号公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：晏梓桂先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数103,499,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.9998%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司副总经理、财务总监等其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规章制度，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 103,499,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规章制度，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 103,499,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规章制度，公司董事会编制了《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 103,499,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司的经营业绩及财务数据，拟订《2024 年度财务决算报告》，
对 2024 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结性报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 103,499,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年度利润分配预案》

1.议案内容：

公司 2024 年半年度以公司总股本为 103,500,000 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 1.50 元(含税)，已派发现金红利 1,552.50 万元。根据公司
战略发展规划并综合考虑当前的宏观经济环境、公司经营现状和资金状况等因素，为保障公司生产经营的持续稳定运行，为公司长远发展提供必要的、充足的资金，为投资者提供更加稳定、长效的回报，董事会提议 2024 年度拟不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 103,499,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股……
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