公告日期：2025-08-22

证券代码：873982 证券简称：湖南昊华 主办券商：国泰海通
湖南昊华化工股份有限公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司董事会于2025年8月21日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

湖南昊华化工股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总则...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份...... 4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让 ...... 7
第四章 股东和股东会 ...... 8

第一节 股东 ...... 8

第二节 股东会的一般规定 ......11

第三节 股东会的召集 ...... 15

第四节 股东会的提案与通知 ...... 16

第五节 股东会的召开 ...... 18

第六节 股东会的表决和决议 ...... 21
第五章 董事会...... 25

第一节 董事 ...... 25

第二节 董事会 ...... 28
第六章 高级管理人员 ...... 36
第七章 ...... 38
财务会计制度、利润分配和审计 ...... 38

第一节 财务会计制度 ...... 38

第二节 内部审计 ...... 39

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 39
第八章 通知、信息披露和投资者关系管理...... 40

第一节 通知 ...... 40

第二节 信息披露 ...... 41

第三节 投资者关系管理 ...... 41
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 44

第一节 合并、分立、增资和减资...... 44

第二节 解散和清算 ...... 45
第十章 修改章程 ...... 47
第十一章 争议解决 ...... 47
第十二章 附则...... 47
第一章 总则

第一条 为维护湖南昊华化工股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号--章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等法律法规和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系在湖南昊华化工有限责任公司（以下简称“有限公司”）的基础上以整体变更方式发起设立，并在株洲市市场监督管理局注册登记，取得《营业执照》，统一社会信用代码为 914302007533724155。

第三条 公司注册名称：湖南昊华化工股份有限公司

第四条 公司住所：湖南省株洲市攸县高新技术产业开发区禹王路 1 号

第五条 公司的注册资本为人民币 10,350 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第八条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。
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