公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-038

证券代码：873982 证券简称：湖南昊华 主办券商：国泰海通
湖南昊华化工股份有限公司董事会提名委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司董事会于2025年8月21日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于修订相关公司治理制度的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权0 票。
二、 分章节列示制度的主要内容

湖南昊华化工股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

（2025 年 8 月）

第一章 总则

第一条 为进一步建立健全湖南昊华化工股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员的选拔和录用程序，优化董事会和高级管理人员的组成结构，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规和规范性文件及《湖南昊华化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会下设董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”），并制定本工作细则。

第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序向董事会提出建议。
第二章 人员组成

公告编号：2025-038

第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第四条 提名委员会设主任（召集人）一名，在独立董事中选举并报请董事会批准产生。

提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；主任既不履行职责，也不指定其他委员代行职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行主任职责。

第五条 提名委员会委员任期与该届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。委员任期届满前，除出现《公司法》、《公司章程》或本工作细则规定的不得任职情形外，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

第六条 提名委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书面辞职报告。在补选出的委员就任前，原委员仍应当依照本工作细则的规定，履行相关职责。

第三章 职责权限

第七条 提名委员会主要负责拟定董事和高级管理人员的选任程序和标准，对董事和高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：（一）提名或者任免董事；（二）聘任或者解聘高级管理人员；（三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。

第八条 提名委员委员会对董事会负责，提名委员会通过的议案提交董事会审议。

第九条 控股股东应当尊重提名委员会的建议；控股股东在无充分理由的情况下，不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。

第四章 议事规则

第十条 提名委员会可以根据需要召开。每次会议召开前，需于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（该委员应为独立董事）主持。遇有紧急事项需要召开提名委员会的，通

公告编号：2025-038

知时间不受前款规定的限制。

第十一条 提名委员会会议可采用书面、电话、电子邮件或其他快捷方式
进行通知。

第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。提名
委员会实行一人一票制，所作决议应经全体委员过半数通过方为有效。

第十三条 提名委员会会议既可采用现场会议形式……
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