公告日期：2025-08-22

证券代码：873982 证券简称：湖南昊华 主办券商：国泰海通
湖南昊华化工股份有限公司财务总监工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司董事会于2025年8月21日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于修订相关公司治理制度的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权0 票。
二、 分章节列示制度的主要内容

湖南昊华化工股份有限公司

财务总监工作细则

（2025 年 8 月）

第一章 总则

第一条 为促进湖南昊华化工股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作，加强对公司财务的监督，建立公司内部监控机制，确保资产的保值与增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国会计法》以及《湖南昊华化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本工作细则。

第二条 财务总监负责监督、管理公司财务会计活动，对公司所有财务数据、财务报告的真实性、合法性、完整性向董事会负责并接受审计委员会的监督。
第三条 财务总监应按照国家有关财经法律、法规和公司章程等制度，认真履行职责，切实维护公司和投资者的权益。

第二章 任职资格

第四条 公司设财务总监一人，由总经理提名，董事会聘任。经董事会审议决定聘任或解聘。财务总监任期与同届董事会任期相一致，连聘可以连任。在任职期间董事会可以解聘财务总监，财务总监也可以向董事会提出辞职。

第五条 公司财务总监不得在公司控股股东及其关联方中担任除董事以外的其他职务。

第六条 财务总监应具备以下条件：

（一）遵纪守法，具有良好的个人品质和职业道德，维护公司、投资者和职工的利益，身体健康，能胜任本职工作；

（二）具备较全面的财会专业理论知识和现代公司管理知识，熟悉国家财经法律、法规、方针、政策；

（三）主管一个单位或单位内一个重要方面的财务会计工作时间不少于五年；

（四）具备本行业基本业务知识，熟悉行业情况，有较强的组织领导能力。
第七条 有下列情形之一的，不得担任公司财务总监：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人：
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的；

（七）最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚，或者最近一年内受到证券交易所公开谴责的；

（八）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的；

（九）被证券交易所公开认定为不适合担任公司高级管理人员，期限尚未届
满的；

（十）法律、行政法规及《公司章程》规定的其他情形。

公司违反前款规定聘任财务总监的，该聘任无效。

第三章 职责、权力和义务

第八条 公司财务总监行使下列职权：

（一）负责监控日常的财务、会计活动，审核公司的重要财务报告，对财务报告的质量负责；

（二）负责建立健全和完善公司及控股子公司的会计监督机制，督促公司及控股子公司建立健全财务管理制度，监督检查公司执行国家财经法律、法规、制度和遵守财经纪律的情况、财务运作和资金收支情况，并对公司财务活动的合法性进行监督；

（三）监督公司及控股子公司建立全面预算制度，对经批准的年度全面预算的执行过程进行监督和检查；

（四）负责对公司融资性、投资性、固定资产购建支出和汇往境外资金及担保贷款事宜提出方案并提交有权部门审批；

（五）对股东会、董事会批准的公司重大经营计划、方案的执行情况进行财务监督，定期向董事会报告经济情况和财务状况；

（六）负责公司投资事项，包括对外投资……
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