公告日期：2025-12-11

证券代码：873982 证券简称：湖南昊华 主办券商：国泰海通
湖南昊华化工股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议，地点在公司三楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会采用股东现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 26 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873982 湖南昊华 2025 年 12 月 22 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案编 投票股东类型
议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

《关于公司拟与国泰海通证券股份有限公司解除持续

1 督导协议的议案》 √

《关于公司拟与西部证券股份有限公司签署持续督导

2 协议的议案》 √

《关于公司与国泰海通证券股份有限公司解除持续督

3 导协议的说明报告的议案》 √

《关于提请股东会授权董事会全权办理持续督导主办

4 券商变更相关事宜的议案》 √

议案一：《关于公司拟与国泰海通证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

议案内容：鉴于公司战略发展需要，经公司与国泰海通证券股份有限公司充分沟通和友好协商，就终止持续督导事宜达成一致意见，双方拟签署附生效条件的解除持续督导协议并解除持续督导关系。前述解除持续督导协议签署后，自全
国中小企业股份转让系统有限责任公司出具关于双方解除持续督导协议的无异议函之日起生效。

议案二：《关于公司拟与西部证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》
议案内容：根据全国中小企业股份转让系统的相关要求和规定，结合公司的战略发展需要，经公司与西部证券股份有限公司(以下简称“西部证券”)友好协商，双方就由西部证券承接公司的持续督导工作相关事宜达成一致意见，公司拟聘请西部证券担任持续督导主办券商，双方拟签署附生效条件的持续督导协议，该持续督导协议签署后，自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具关于公司与国泰海通证券股份有限公司解除持续督导协议的无异议函之日起生效。

议案三：《关于公司与国泰海通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，就变更持续督导主办券商，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《湖南昊华化工股份有限公司与国泰海通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

议案四：《关于提请股东会授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系……
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