公告日期：2026-03-31

证券代码：873982 证券简称：湖南昊华 主办券商：西部证券
湖南昊华化工股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。
（四）会议召开方式

√现场会议□电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开，召开地点为：湖南省株洲市攸县高新技术产业开发区禹王路 1 号公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 21 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873982 湖南昊华 2026 年 4 月 15 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖南誉翔律师事务所指派的律师参加会议。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》 √

3 《2025 年度财务决算报告》 √

4 《2025 年度利润分配预案》 √

5 《2026 年度财务预算报告》 √

6 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 √

7 《独立董事 2025 年度述职报告》 √

1. 《2025 年度董事会工作报告》

公司董事长晏梓桂先生代表公司董事会汇报董事会 2025 年度日常工作情况。

2. 《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》

根据 2025 年度公司的经营业绩及财务数据，公司董事会编制了《2025 年年
度报告》和《2025 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在
全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公告《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

3. 《2025 年度财务决算报告》

根据 2025 年度公司的经营业绩及财务数据，拟订《2025年度财务决算报告》，对 2025 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结性报告。

4. 《2025 年度利润分配预案》

公司2025年半年度以公司总股本为103,500,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.0 元(含税)，已派发现金红利 2,070 万元。根据公司战略发展规划并综合考虑当前的宏观经济环境、公司经营现状和资金状况等因素，为保障公司生产经营的持续稳定运行，为公司长远发展提供必要的、充足的资金，为投资者提供更加稳定、长效的回报，董事……
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