公告日期：2024-03-28

证券代码：873983 证券简称：华晟经世 主办券商：山西证券
北京华晟经世信息技术股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京华晟经世信息技术股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票（通讯）

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 12 日上午 10：00-11：00；

2、通讯投票起止时间：2024 年 4 月 12 日上午 10：00-11：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873983 华晟经世 2024 年 4 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

华晟经世 301 会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会正常运作，现进行换届选举工作。根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定，公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中 6 名为非独立董事。公司股东张勇提名张勇、郭炳宇、姜善永、张宇为公司第二届董事会非独立董事候选人，公司股东国新文化控股股份有限公司提名刘登华、施孔明为公司第二届董事会非独立董事候选人。第二届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

上述候选人均符合《公司法》等有关法律法规规定的任职资格，均不属于失信联合惩戒对象，均不存在不得担任公司董事的情形。

在新一届董事会就任前，公司第一届董事会非独立董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定履行董事职责。

本议案为逐项表决议案，请各位股东逐项表决以下议案：

1.1 关于选举张勇先生担任公司第二届董事会非独立董事的议案；

1.2 关于选举郭炳宇先生担任公司第二届董事会非独立董事的议案；

1.3 关于选举姜善永先生担任公司第二届董事会非独立董事的议案；

1.4 关于选举张宇先生担任公司第二届董事会非独立董事的议案；

1.5 关于选举刘登华先生担任公司第二届董事会非独立董事的议案；

1.6 关于选举施孔明先生担任公司第二届董事会非独立董事的议案。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京华晟经世信息技术股份有限公司董事、监事换届公告》（公告号：2024-013）。
（二）审议《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会正常运作，现进行换届选举工作。根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定，公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。公司股东张勇提名李慧勤、崔文娟为公司第二届董事会独立董事候选人，公司股东国新文化控股股份有限公司提名王洪平为公司第二届董事会独立董事候选人。第二届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

上述候选人均符合《公司法》等有关法律法规规定的任职资格，均不属于失信联合惩戒对象，均不存在不得担任公司独立董事的情形。

在新一届董事会就任前，公司第一届董事会独立董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定履行独立董事职责。

本议案为逐项表决议案，请各位股东逐项表决以下议案：

2.1 关于选举李慧勤女士担任公司第二届董事会独立董事的议案；

2.2 关于选举崔文娟女士担任公司第二届董事……
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