公告日期：2024-04-12

证券代码：873983 证券简称：华晟经世 主办券商：山西证券
北京华晟经世信息技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日

2.会议召开地点：华晟经世会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票（通讯）
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 张勇先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京华晟经世信息技术股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数61,256,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会正常运作，现进行换届选举工作。根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定，公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中 6 名为非独立董事。公司股东张勇提名张勇、郭炳宇、姜善永、张宇为公司第二届董事会非独立董事候选人，公司股东国新文化控股股份有限公司提名刘登华、施孔明为公司第二届董事会非独立董事候选人。第二届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

上述候选人均符合《公司法》等有关法律法规规定的任职资格，均不属于失信联合惩戒对象，均不存在不得担任公司董事的情形。

在新一届董事会就任前，公司第一届董事会非独立董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定履行董事职责。

本议案为逐项表决议案，请各位股东逐项表决以下议案：

1.1 关于选举张勇先生担任公司第二届董事会非独立董事的议案；

1.2 关于选举郭炳宇先生担任公司第二届董事会非独立董事的议案；

1.3 关于选举姜善永先生担任公司第二届董事会非独立董事的议案；

1.4 关于选举张宇先生担任公司第二届董事会非独立董事的议案；

1.5 关于选举刘登华先生担任公司第二届董事会非独立董事的议案；

1.6 关于选举施孔明先生担任公司第二届董事会非独立董事的议案。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京华晟经世信息技术股份有限公司董事、监事换届公告》（公告号：2024-013）。
2.议案表决结果：

（1）审议通过《关于选举张勇先生担任公司第二届董事会非独立董事的议案》：普通股同意股数 61,256,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（2）审议通过《关于选举郭炳宇先生担任公司第二届董事会非独立董事的议案》：普通股同意股数 61,256,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（3）审议通过《关于选举姜善永先生担任公司第二届董事会非独立董事的议案》：普通股同意股数 61,256,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（4）审议通过《关于选举张宇先生担任公司第二届董事会非独立董事的议案》：普通股同意股数 61,256,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（5）审议通过《关于……
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