公告日期：2024-04-29

证券代码：873983 证券简称：华晟经世 主办券商：山西证券
北京华晟经世信息技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京华晟经世信息技术股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票（通讯）

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 10：00-12：00；

2、通讯投票起止时间：2024 年 5 月 20 日 10：00-12：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873983 华晟经世 2024 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请北京市康达律师事务所负责见证工作。
（七）会议地点

华晟经世 301 会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-021）。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn）披露的《第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-022）。
（三）审议《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2023 年独立董事述职报告》（公告编号：2024-037）。
（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-021）。
（五）审议《关于 2024 年度财务预算方案的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-021）。
（六）审议《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-034）、《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（公告编号：2024-035）。
（七）审议《关于董事 2023 年度薪酬执行情况的议案》

经审核，结合 2023 年度公司董事实际履职情况，现将第一届董事会董事 2023
年度薪酬执行情况汇报如下：

2023 年度公司支付给董事的薪酬，公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反有关薪酬管理制度的情况。

本议案为逐项表决议案，请各位股东逐项表决以下议案，关联股东请回避表决：

7.1 董事张勇先生 2023 年度薪酬执行情况；

7.2 董事郭炳宇先生 2023 年度薪酬执行情况；

7.3 董事姜善永先生 2023 年度薪酬执行情况；

7.4 董事张宇先生 2023 年度薪酬执行情况；

7.5 董事刘登华先生 2023 年度薪酬执行情况；

7.6……
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