公告日期：2025-04-25

证券代码：873983 证券简称：华晟经世 主办券商：山西证券
北京华晟经世信息技术股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：华晟经世会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长 张勇先生

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京华晟经世信息技术股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事张勇先生、姜善永先生、刘登华先生、施孔明先生、李慧勤女士、崔文娟女士、王洪平先生因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司总经理代表管理层汇报了公司 2024 年度主要工作情况，编制了《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度经营计划的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司总经理代表管理层汇报了公司 2025 年度经营计划，编制了《2025 年度经营计划》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

报告期内，公司财务部门严格按照《会计法》及《企业会计准则》的规定进行财务核算，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行了审计并出具了无保留意见的审计报告。公司对 2024 年度财务工作进行总结，在审计报告的基础上编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

报告期内，公司财务部门严格按照《会计法》及《企业会计准则》的规定进行财务核算，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行了审计并出具了无保留意见的审计报告。根据 2025 年度经营发展计划和经营目标，公司编制了《2025 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2024 年度募集资金存放与实际使用情况，编制了《2024 年度募集
资金存放与实际使用情况专项报告》。致同会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了《关于北京华晟经世信息技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李慧勤、崔文娟、王洪平对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
1.议案内容：

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及合并报表范围内子公司拟利用闲置自有资金适度进行委托理财，提高资金使用效率，降低公司的资金成本，提高资产回报率，为公司和股东增加收益。

2.议案表决结果：同意 9 票……
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