公告日期：2025-04-25

证券代码：873983 证券简称：华晟经世 主办券商：山西证券
北京华晟经世信息技术股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：华晟经世会议室
3.会议召开方式：现场及通讯相结合

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席 王桂萍女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京华晟经世信息技术股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事张明方先生因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

报告期内，公司财务部门严格按照《会计法》及《企业会计准则》的规定进行财务核算，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行了审计并出具了无保留意见的审计报告。公司对 2024 年度财务工作进行总结，在审计报告的基础上编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

报告期内，公司财务部门严格按照《会计法》及《企业会计准则》的规定进行财务核算，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行了审计并出具了无保留意见的审计报告。根据 2025 年度经营发展计划和经营目标，公司编制了《2025 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报 告及
鉴证报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2024 年度募集资金存放与实际使用情况，编制了《2024 年度募集
资金存放与实际使用情况专项报告》。致同会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了《关于北京华晟经世信息技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
1.议案内容：

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及合并报表范围内子公司拟利用闲置自有资金适度进行委托理财，提高资金使用效率，降低公司的资金成本，提高资产回报率，为公司和股东增加收益。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：

公司根据财政部相关文件要求进行了会计政策变更。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》1.议案内容：

结合公司监事实际履职情况，现将公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025
年度薪酬方案汇报如下：

2024 年度监事薪酬执行情况：公司 2024 年度支付给监事的薪酬公平、合理，
符合公司薪酬政策，未有违反有关薪酬管理制度的情况。

2025 年度监事薪酬方案：2025 年继续执行 2024 年度薪酬标准不变。

本议案为逐项表决议案，请各位监事逐项表决以下议案，关联监事回避表决：

6.1 监事会主席王桂萍女士 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案；
6.2 监事张明方先生 2024 年度薪酬执行情况及……
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