公告日期：2025-04-25

证券代码：873983 证券简称：华晟经世 主办券商：山西证券
北京华晟经世信息技术股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京华晟经世信息技术股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （通讯）

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 10：00-12：00；

2、通讯投票起止时间：2025 年 5 月 15 日 10：00-12：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873983 华晟经世 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请北京市康达律师事务所负责见证工作。
（七）会议地点

华晟经世 301 会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-006）。
（二）审议《关于 2025 年度财务预算方案的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-006）。
（三）审议《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-009）、《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（公告编号：2025-010）。
（四）审议《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的公告》（公告号：2025-011）。
（五）审议《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告号：2025-012）。
（六）审议《关于会计政策变更的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告号：2025-013）。

（七）审议《关于董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案 的议案》
结合公司董事实际履职情况，现将公司第一届及第二届董事会董事 2024 年度薪酬执行情况、第二届董事会董事 2025 年度薪酬方案汇报如下：

2024 年度董事薪酬执行情况：公司 2024 年度支付给董事的薪酬公平、合理，
符合公司薪酬政策，未有违反有关薪酬管理制度的情况。

2025 年度董事薪酬方案：董事张宇先生兼任公司总经理，仅根据 2025 年度
高管绩效考核方案领取高管薪酬，不领取董事薪酬；其他董事 2025 年继续执行2024 年度薪酬标准不变。

本议案为逐项表决议案，请各位股东逐项表决以下议案，关联股东回避表决：
7.1 董事张勇先生 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案；

7.2 董事……
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