公告日期：2026-04-29

证券代码：873983 证券简称：华晟经世 主办券商：山西证券
北京华晟经世信息技术股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：华晟经世会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长 张勇先生

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京华晟经世信息技术股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由公司总经理张勇汇报《2025年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2026 年度经营计划的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由公司总经理张勇汇报《2026年度经营计划》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
1.议案内容：

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司拟利用闲置自有资金进行委托理财，提高资金使用效率，降低资金成本，提高资产回报率，为公司和股东增加收益。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的公告》（公告编号 2026-006）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

为了进一步提升公司及子公司对财务风险的防范能力，保障及促进公司及子公司良性发展，满足 2026 年度经营性流动资金的需求，确保日常经营的安全稳定，公司及子公司拟向具备资质的金融机构申请总额度不超过 2 亿元人民币包括但不限于长、短期贷款的综合授信。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号 2026-013）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》1.议案内容：

结合公司董事实际履职情况，现将公司第二届董事会董事 2025 年度薪酬执行情况、2026 年度薪酬方案汇报如下：

2025 年度董事薪酬执行情况：公司 2025 年度支付给董事的薪酬公平、合理，
符合公司薪酬政策，未有违反有关薪酬管理制度的情况。

2026 年度董事薪酬方案：董事长张勇先生兼任总经理，仅根据 2026 年度高
管绩效考核方案领取高管薪酬，不领取董事薪酬；副董事长郭炳宇先生兼任董事会秘书，仅根据 2026 年度高管绩效考核方案领取高管薪酬，不领取董事薪酬；董事张宇先生兼任公司副总经理，仅根据 2026 年度高管绩效考核方案领取高管薪酬，不领取董事薪酬；其他董事 2026 年继续执行 2025 年度薪酬标准不变。
本议案为逐项表决议案，请各位董事逐项表决以下议案，关联董事回避表决：

5.1 董事张勇先生 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案；

5.2 董事郭炳宇先生 2025 年度薪酬执行……
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